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重要公告

关于对留存身份证件或者身份证明文件过期的客户账户采取限制措施的公告

2017-09-09

尊敬的客户: 

  根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和监管规定要求,自2017年9月9日起,对于客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期六个月以上的,我行将对该客户名下账户的交易采取限制措施。账户交易限制后,客户可持有效身份证件或者身份证明文件前往我行任一网点核实身份并办理身份证件或身份证明文件信息更新。证件信息更新后我行将恢复受理账户各类业务。

  前述限制措施,是指暂停客户主动发起的扣款业务及使用非柜面渠道办理业务(含手机银行、个人网银、POS、ATM等自助设备),但不会影响已经签约的代收代扣、理财资金扣划、定期到期转存及汇入资金等非客户主动发起的业务处理。自留存个人客户身份证件到期前1个月、单位客户身份证件及身份证明文件到期前3个月起,我行通过非柜面渠道定期、分次提示客户办理证件更新。为了避免您在我行办理的业务受影响,如果您在我行预留的身份证件或身份证明文件已过有效期,请您持新的有效身份证件或身份证明文件尽快前往我行任一营业网点进行证件信息的变更。


  特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2017年9月9日


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